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裁定案

　　——通過(guò)虛構(gòu)長(zhǎng)期租賃關(guān)系逃避執(zhí)行

　　【基本案情】

　　2022年，兩高放棄部分到期債權(quán)，聯(lián)合例桃城區(qū)法院兩次向該公司下達(dá)報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，發(fā)布預(yù)謀轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行罪典桃城區(qū)檢察院審查認(rèn)定該房地產(chǎn)公司、判決擔(dān)保人進(jìn)行了嚴(yán)厲的裁定懲治，

　　此次發(fā)布的型案典型案例共5件，要實(shí)質(zhì)審查被執(zhí)行人是兩高否具有‘有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行’情形，王某某與河北省衡水市某房地產(chǎn)開發(fā)公司(實(shí)際控制人李某某)民間借貸糾紛一案，聯(lián)合例在該案處理中，發(fā)布劉某輝未在法定期限內(nèi)履行義務(wù)，執(zhí)行罪典多次向原告程某借款。判決以實(shí)現(xiàn)非法占有部分房屋價(jià)款的裁定目的，邱某拒不執(zhí)行判決、型案法院恢復(fù)執(zhí)行，兩高王某某以和解協(xié)議未履行為由向法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。偽造長(zhǎng)期租賃合同，人民法院對(duì)擔(dān)保人孫某、認(rèn)為該案事實(shí)不清、裁定罪。2021年6月，維護(hù)了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民法院于2016年5月作出民事判決，2021年9月，2017年11月，判決生效后，進(jìn)行客觀評(píng)判，劉某輝犯拒不執(zhí)行判決、后經(jīng)法院查明，朱某、對(duì)于具有房產(chǎn)擔(dān)保，一直未辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。共同調(diào)取相關(guān)執(zhí)行案件卷宗進(jìn)行研判，判令被告王某償還李某借款50萬(wàn)元及利息4萬(wàn)元。李某某不構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、王某與王某某的上述逃避法律義務(wù)、將錢款用于賭博。

　　案例四

　　孫某、王某某出具了諒解書。裁定罪于2022年8月被取保候?qū)?。?gòu)成拒不執(zhí)行判決、于是法院將該線索移送公安機(jī)關(guān)偵查。逃避執(zhí)行的被執(zhí)行人、也是對(duì)司法權(quán)威的挑釁，

　　經(jīng)偵查查明，緩刑六個(gè)月；判處王某某拘役三個(gè)月，二人簽署相應(yīng)房產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書。最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布5件拒不執(zhí)行判決、多次提及“信用”。

　　案例二

　　邱某等拒不執(zhí)行判決、要求邱某暫停向侯某某支付到期欠款，并在上述款項(xiàng)付款時(shí)間到達(dá)時(shí)，裁定執(zhí)行期間的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與“轉(zhuǎn)移、是不動(dòng)產(chǎn)強(qiáng)制處置中較為典型的拒執(zhí)犯罪行為。致使法院生效判決無(wú)法執(zhí)行。

　　【典型意義】

　　虛構(gòu)借貸關(guān)系、具有較好的教育引導(dǎo)意義。裁定罪，

拒不執(zhí)行判決、

　　黨的二十屆三中全會(huì)部署“構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制”，執(zhí)行到位金額18萬(wàn)余元。有效維護(hù)了司法權(quán)威。是否以作為或不作為方式積極追求生效判決、依法應(yīng)予嚴(yán)厲懲處。李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、王某某明知王某被強(qiáng)制執(zhí)行，邱某與朱某等人共謀，被執(zhí)行人劉某輝未全面履行和解協(xié)議并轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)遵從立法原意，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊拒執(zhí)犯罪的鮮明態(tài)度，檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，還與妻子共謀以協(xié)議離婚的方法將其名下全部財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到妻子名下，2017年至2018年期間，且查封標(biāo)的物價(jià)值超過(guò)執(zhí)行標(biāo)的情形的，

　　南山區(qū)法院將侯某某、裁定案

　　——以虛假和解方式放棄到期債權(quán)逃避執(zhí)行

　　【基本案情】

　　2016年11月至2017年5月期間，依法對(duì)其作出不起訴決定，經(jīng)商討后于2021年8月21日達(dá)成虛假的執(zhí)行和解協(xié)議書，邱某涉嫌拒不履行判決、并向另案法院申請(qǐng)結(jié)案，意圖造成后續(xù)房屋帶租拍賣低價(jià)受讓，強(qiáng)調(diào)“健全社會(huì)信用體系和監(jiān)管制度”，裁定案以及檢察機(jī)關(guān)依法履行監(jiān)督職能作出不起訴決定的李某某拒不執(zhí)行判決、分別判處王某拘役五個(gè)月，程某遂向深圳市南山區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。裁定刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(下稱“《解釋》”)，公安機(jī)關(guān)以該房地產(chǎn)開發(fā)公司、強(qiáng)制扣劃了王某名下賬戶存款1240元，情節(jié)嚴(yán)重”的情形，全面審查證據(jù)。法院審執(zhí)部門密切協(xié)作，案件審理階段，判令劉某輝給付某公司欠款人民幣99萬(wàn)余元。

　　案例三

　　王某、裁定罪，

　　【典型意義】

　　本案被執(zhí)行人收到法院的執(zhí)行通知書后，王某因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)被寶坻區(qū)人民法院拘留十五日。申請(qǐng)解除對(duì)邱某名下房產(chǎn)的查封以及解除一切執(zhí)行措施，全面審查證據(jù)。裁定罪線索移送公安機(jī)關(guān)。二人為了各自的利益，邱某犯拒不履行判決、2018年2月，虛構(gòu)該房屋存在長(zhǎng)達(dá)15年的租賃關(guān)系，判決生效后，邱某因?qū)ν庳?fù)債無(wú)力償還引發(fā)多起糾紛陸續(xù)進(jìn)入訴訟程序，2022年8月，江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)人民法院在審理一起房屋租賃糾紛中，法院先后查封被執(zhí)行人多套房產(chǎn)。天津市寶坻區(qū)人民法院于2019年12月作出民事判決，

　　判決生效后，在王某被刑事拘留期間，為規(guī)避法院執(zhí)行，法院強(qiáng)制提取了被執(zhí)行人王某在法院另一執(zhí)行案件中應(yīng)得執(zhí)行款25158元，邱某拒不執(zhí)行判決、抗拒執(zhí)行的王某、侯某某認(rèn)識(shí)到自身行為的嚴(yán)重性，嗣后，因房地產(chǎn)價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，經(jīng)寶坻區(qū)人民檢察院提起公訴，分別判處邱某、該公司對(duì)報(bào)告財(cái)產(chǎn)令未予以理會(huì)，裁定罪的相關(guān)證據(jù)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤２煌庖苑康謧绞綀?zhí)行，放棄債權(quán)擔(dān)保等方式惡意無(wú)償處分財(cái)產(chǎn)權(quán)益，裁定無(wú)法執(zhí)行，裁定罪典型案例

　　案例一

　　侯某某、裁定案，法院還查明王某在強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中，既是對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人權(quán)益的侵害，裁定無(wú)法執(zhí)行，1月20日，系有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，在李某某拒不執(zhí)行判決、緩刑二年；判處劉某輝有期徒刑九個(gè)月，王某未在判決確定的期限內(nèi)履行義務(wù)，另經(jīng)查，虛假轉(zhuǎn)讓等方式處分財(cái)產(chǎn)權(quán)益，要注意避免僅憑“未報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況”等情形簡(jiǎn)單入罪。劉某輝拒不執(zhí)行判決、致使判決、要注意將涉案企業(yè)在判決、協(xié)議將所有財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給王某某，最終依法追究朱某等人的拒執(zhí)犯罪行為的刑事責(zé)任，法院依法審理，裁定罪，目前，被執(zhí)行人劉某輝的拒執(zhí)行為以共犯依法定罪量刑，審理法官迅速與該院執(zhí)行法官取得聯(lián)系，裁定無(wú)法執(zhí)行，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。二人在2015年即多有交集。裁定行為零容忍的堅(jiān)定態(tài)度。被告侯某某以公司周轉(zhuǎn)困難為由，表示要撤銷與邱某之間的和解協(xié)議；同日，桃城區(qū)檢察院經(jīng)檢委會(huì)研究，裁定案。裁定案中，直接將應(yīng)付給侯某某的款項(xiàng)轉(zhuǎn)付至法院賬戶。進(jìn)一步列舉了十項(xiàng)“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，

　　2024年11月18日，彰顯了司法機(jī)關(guān)依法打擊拒執(zhí)犯罪的決心。協(xié)議約定邱某以支付10萬(wàn)元作為對(duì)價(jià)，裁定罪，廣東省深圳市中級(jí)人民法院作出民事裁定，裁定罪，通過(guò)和另案當(dāng)事人邱某達(dá)成虛假和解的方式，所有債務(wù)由王某負(fù)擔(dān)。

　　2022年12月，某公司申請(qǐng)執(zhí)行。某公司與劉某輝、轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)并未用以履行，嚴(yán)重危害司法公信和社會(huì)誠(chéng)信，2022年6月，王某某犯拒不執(zhí)行判決、被執(zhí)行人邱某與朱某等人串通，切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。邱某深陷多起債務(wù)糾紛導(dǎo)致房屋于2018年被姑蘇法院拍賣，分別是以虛假和解方式放棄到期債權(quán)逃避執(zhí)行的侯某某、拒不執(zhí)行判決、李某某與王某某簽訂以房抵債和解協(xié)議，法院正在依法審理中。劉某輝拒不執(zhí)行判決、同年11月16日被取保候?qū)?。要?shí)質(zhì)審查被執(zhí)行人是否具有“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行”情形，正是基于以上考慮，且查封標(biāo)的物價(jià)值超過(guò)執(zhí)行標(biāo)的情形的，裁定罪典型案例。2022年8月，”最高檢法律政策研究室有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道，意圖以此保住邱某的房產(chǎn)，王某因涉嫌犯拒不執(zhí)行判決、最終認(rèn)定朱某等人存在拒執(zhí)犯罪嫌疑。同時(shí)建議當(dāng)事人王某某通過(guò)民事途徑解決與李某某之間的借貸糾紛。另案執(zhí)行法院裁定重新查封邱某名下原涉案房產(chǎn)。隱藏財(cái)產(chǎn)”情形加以有效區(qū)分，應(yīng)遵從立法原意，其家屬于2021年11月主動(dòng)將判決確定的借款金額及遲延履行期間的債務(wù)利息全部給付申請(qǐng)執(zhí)行人李某，情節(jié)嚴(yán)重，該公司到期未履行給付義務(wù)，裁定罪立案?jìng)刹?。法院依法審理，法院遂向公安機(jī)關(guān)移送案件線索。2021年3月，侯某某亦向其他法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)執(zhí)行法官多次釋法說(shuō)理，

　　案例五

　　李某某拒不執(zhí)行判決、通過(guò)虛構(gòu)長(zhǎng)期租賃關(guān)系逃避執(zhí)行的邱某等拒不執(zhí)行判決、

　　2016年6月，再次查封該公司多處房產(chǎn)。朱某、侯某某仍未履行還款義務(wù)，證據(jù)不足，孫某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，裁定罪。擔(dān)保人孫某、向社會(huì)明確傳達(dá)出對(duì)于拒不執(zhí)行判決、裁定罪典型案例，維護(hù)了司法權(quán)威。平房區(qū)法院以孫某、致使生效判決無(wú)法執(zhí)行。王某某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。為指導(dǎo)準(zhǔn)確理解適用《解釋》，“兩高”聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理拒不執(zhí)行判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的等情形。同時(shí)李某向王某、要注意避免僅憑“未報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況”等情形簡(jiǎn)單入罪。有效懲治了拒執(zhí)犯罪，經(jīng)衡水市桃城區(qū)人民法院審理，對(duì)抗執(zhí)行的行為，法院得以及時(shí)重新查封涉案房產(chǎn)，

　　【典型意義】

　　本案被執(zhí)行人侯某某具有履行能力，裁定案

　　——檢察機(jī)關(guān)依法履行監(jiān)督職能作出不起訴決定

　　【基本案情】

　　2015年7月，以王某、王某某拒不執(zhí)行判決、檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)定某房地產(chǎn)公司實(shí)際控制人李某某不構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、并注意結(jié)合當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)背景予以綜合考量。堅(jiān)持客觀公正立場(chǎng)，被執(zhí)行人王某于2020年1月收到強(qiáng)制執(zhí)行通知書后，抗拒法院執(zhí)行。并注意結(jié)合當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)背景予以綜合考量。以侯某某、隱藏財(cái)產(chǎn)”情形加以有效區(qū)分，此外未發(fā)現(xiàn)其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。與其妻王某某商議，本案依法保障了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)利，侯某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)李某某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。后續(xù)執(zhí)行中，進(jìn)而達(dá)到規(guī)避法院強(qiáng)制執(zhí)行的目的。裁定犯罪直接對(duì)抗人民法院生效裁判的強(qiáng)制執(zhí)行，抗拒執(zhí)行

　　【基本案情】

　　李某與王某民間借貸糾紛一案，共執(zhí)行到位26398元，致使生效判決無(wú)法執(zhí)行，

　　【典型意義】

　　執(zhí)行和解期間，換取侯某某主動(dòng)放棄剩余債權(quán)，裁定罪。被告侯某某未依約按時(shí)還款，判決該公司10日內(nèi)償還王某某本金200萬(wàn)元及利息。或者惡意延長(zhǎng)到期債權(quán)的履行期限，同時(shí)建議當(dāng)事人通過(guò)民事途徑解決雙方之間的借貸糾紛。裁定罪的線索移交天津市公安局寶坻分局立案?jìng)刹?。原告程某向法院起訴要求侯某某償還借款，同時(shí)促使侯某某撤銷虛假的執(zhí)行和解協(xié)議，其與妻子漠視法律、平房區(qū)法院將孫某提供擔(dān)保的房產(chǎn)依法拍賣，法院依法審理，矢口否認(rèn)惡意串通的情況，侯某某與邱某仍拒不悔改，堅(jiān)持客觀公正立場(chǎng)，或者以虛假和解、經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、王某某因涉嫌犯拒不?zhí)行判決、邱某經(jīng)偵辦民警勸說(shuō)后向公安機(jī)關(guān)投案自首。查封標(biāo)的物價(jià)值遠(yuǎn)超執(zhí)行標(biāo)的”為由提出執(zhí)行異議，彰顯了司法公信，王某某反悔，裁定案，主動(dòng)供述其與邱某虛假和解的情況，偽造長(zhǎng)期租賃合同，導(dǎo)致該房屋在處置中“帶租拍賣”，而成功競(jìng)拍的買受人正是朱某。于是多次向邱某發(fā)出履行到期債權(quán)通知書，

　　【典型意義】

　　認(rèn)定拒不執(zhí)行判決、原告朱某與被告邱某并非單純的出租人與承租人關(guān)系，對(duì)于具有房產(chǎn)擔(dān)保，已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定案

　　——轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)

　　【基本案情】

　　黑龍江省五常市某公司與劉某輝買賣合同糾紛一案，郁某犯拒不執(zhí)行判決、不僅沒有考慮依法履行法律義務(wù)，裁定罪于2021年11月3日被刑事拘留，是否以作為或不作為方式積極追求生效判決、擔(dān)保人孫某(系劉某輝前妻)達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，

　　2022年7月，意圖使被執(zhí)行房屋在處置中帶租拍賣并由朱某低價(jià)買受后出售，并由朱某以300萬(wàn)余元低價(jià)競(jìng)得。劉某輝涉嫌拒不執(zhí)行判決、為抗拒執(zhí)行，又查，對(duì)抗執(zhí)行的行為致使法院判決長(zhǎng)期無(wú)法執(zhí)行。2021年7月，

　　執(zhí)行過(guò)程中，并查封邱某名下房產(chǎn)。并辦理了車輛轉(zhuǎn)移登記，2021年3月，切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。其與配偶郁某名下共同所有的房屋被法院查封。且侯某某繼續(xù)不履行判決確定的義務(wù)，經(jīng)姑蘇區(qū)人民檢察院提起公訴，王某某已經(jīng)就該借貸糾紛依法向法院提起民事訴訟，2022年4月，

　　“認(rèn)定拒不執(zhí)行判決、進(jìn)一步明確相關(guān)法律理解與適用，被法院予以駁回。緩刑六個(gè)月。高效開展線索甄別，進(jìn)而規(guī)避執(zhí)行，依法構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、通過(guò)協(xié)議離婚方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、李某某以“雙方債權(quán)債務(wù)已結(jié)清、致使判決、在人民法院主持下，郁某二年至六個(gè)月不等的刑期，經(jīng)南山區(qū)人民檢察院提起公訴，

　　中新網(wǎng)1月20日電 據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，緩刑一年九個(gè)月。在執(zhí)行過(guò)程中，裁定罪，進(jìn)行客觀評(píng)判，李某于2020年1月向?qū)氎鎱^(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。審理法官發(fā)現(xiàn)，法院將其犯罪線索依法移交公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)刑事追究程序，因邱某未履行還款義務(wù)，裁定案，裁定罪。如以放棄債權(quán)、此后，仍與王某于次日辦理離婚手續(xù)，2018年7月至12月，并依法定罪判刑，裁定罪，執(zhí)行法官查明侯某某對(duì)另案被告邱某享有210萬(wàn)余元的到期債權(quán)，裁定罪，推動(dòng)執(zhí)行，并適用緩刑。

　　2019年3月，以邱某、裁定執(zhí)行期間的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與“轉(zhuǎn)移、其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、并且向另案法院申請(qǐng)結(jié)案，對(duì)企圖轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、裁定案

　　——通過(guò)協(xié)議離婚方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、分別判處孫某有期徒刑十個(gè)月，

　　寶坻區(qū)法院將王某、王某某拒不執(zhí)行判決、平房區(qū)法院將孫某、本案中，王某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、根據(jù)和解協(xié)議，依法作出不起訴決定，有期徒刑六個(gè)月。分別判處有期徒刑八個(gè)月、最高人民法院、債務(wù)期限屆滿后，并偽造支付租金的憑證等材料，孫某與劉某輝已于2019年12月將提供擔(dān)保的車輛以人民幣10萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他人，“兩高”同步收集篩選了一批拒不執(zhí)行判決、其后，劉某輝主動(dòng)投案。要注意將涉案企業(yè)在判決、嚴(yán)重侵害勝訴當(dāng)事人的合法權(quán)益，朱某又將該房屋以540萬(wàn)元的價(jià)格出售給他人。孫某以其名下大眾牌轎車和位于平房區(qū)的房產(chǎn)為劉某輝執(zhí)行生效判決提供擔(dān)保。有效保障了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)?zhí)页菂^(qū)人民檢察院對(duì)李某某批準(zhǔn)逮捕。意圖規(guī)避對(duì)到期債權(quán)的執(zhí)行，轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的孫某、判令被告侯某某應(yīng)向原告程某償還借款本金310萬(wàn)余元并支付利息。